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永利汇:枝江市公安局文安派出所受理一起电信网络诈骗案时

时间:2021/5/27 17:08:24   作者:   来源:   阅读:61   评论:0
内容摘要:今年3月初,枝江市公安局文安派出所受理一起电信网络诈骗案时,冻结了涉案账户。经过对该账户的深入分析,警方发现该账户与多个账户进行了巨额资金交换,这些账户涉及多起电信网络诈骗案。枝江市公安局迅速成立了联合专案组进行调查。经过对可疑账户的所有者和资金流向的深入调查和判断,警方发现,犯罪嫌疑人曾出售银行卡,并利用该账户为网络...

 

今年3月初,枝江市公安局文安派出所受理一起电信网络诈骗案时,冻结了涉案账户。经过对该账户的深入分析,警方发现该账户与多个账户进行了巨额资金交换,这些账户涉及多起电信网络诈骗案。

枝江市公安局迅速成立了联合专案组进行调查。经过对可疑账户的所有者和资金流向的深入调查和判断,警方发现,犯罪嫌疑人曾出售银行卡,并利用该账户为网络犯罪团伙的非法收益转移资金。由此,一个组织严密、分工明确、隐蔽性强的洗钱网络逐渐形成。

 

经调查,洗钱团伙头目金某从互联网上获取了在线赌博和电信网络诈骗团伙的联系方式,并在缴纳一定保证金后,获得了网络犯罪团伙的洗钱资格。当网络犯罪团伙有洗钱需求时,金立群会组织成员“跑分”,通过交易将赃款转化为合法资金,并按比例提取佣金。

 

为了避免警方的打击,该团伙成员在联系时使用海外社交软件。同时,该团伙的7个犯罪窝点分布在湖北5个地市,这些窝点的主要负责人与金保持单线联系,两人之间没有任何联系。

 

联合特遣小组经过认真调查,摸清了洗钱团伙的组织结构、活动方式、作案手法、作案窝点等重要信息。经过分析,决定进行网络采集作业。随后,枝江警方赴荆州、宜昌、潜江等地进行逮捕,逮捕了金某等犯罪嫌疑人,并缴获涉案手机近200部手机。


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